Если в двух словах, то банки будут мониторить операции клиентов на предмет скрытых, регулярных поступлений( доходов). Т.е. если ты например безработный или в декрете, а на твою карточку регулярно (чаще 3 раз в месяц) поступают суммы денег, которых судя по финансовому состоянию клиента у него быть быть не может, то такие операции уже квалифицируются, как рисковые и подлежат финансовому мониторнгу. А проще говоря будут искать откуда у вас такие денежки?.....
и что в итоге? заморозят? или налоговикам пожалуются?
что-то я в этом письме ничего не нашла(
в общем, себе деньги поднимают, а с соцнезащищенных будут драть в три шкуры...
да уж... живем точно по-новому(((
